反黑洗钱解决方案「E-Police」
- 为汇款公司定制金融服务模块
- 自主研发的AML逻辑检测可疑交易
根据反洗钱(AML)交易模式的解决方案
金融业务必不可缺的反洗钱策略(anti-money laundering,以下简称AML)。近年来,随着应用对象数量的增加,反洗钱策略正在变得越来越复杂。
本公司的解决方案E-Police,是利用PayForex正在采用的独自AML逻辑系统、检查出国际经济制裁者、恐怖资金、反社会势力等相关可疑交易。
反洗钱清单数据库的风险管理
防止洗钱和恐怖融资的重要性在国际上日益增加,金融机构需要承担反黑洗钱职责。
在E-Police反洗钱清单数据库中,及时积累了世界各地的制裁者,反社会力量,公职人员PEPs,汇款限制国家和地区等风险信息,并加强了风险管理,以免忽视可疑交易。
- 财政部经济制裁名单
- OFAC特别公民名单(SDN)
- 金融厅发出警告信的非注册海外居民发出警告信的未注册交易者
- 汤森路透世界监管
- 暴追センター全国暴力团驱逐运动促进中心