AMLによる取引モニタリングソリューション

金融ビジネスに必要不可欠なマネーロンダリング対策(anti-money laundering、以下AML)。 近年、運用管理対象が広範囲におよび複雑化しています。

当社のソリューション「E-Police」では、PayForexでも採用している独自のAMLロジックを利用し、経済制裁者、テロ資金、反社会勢力等に関わる疑わしい取引を検出します。

AMLリストデータベースでリスク管理

マネーロンダリング・テロ資金供与の防止の重要性は国際的に高まっており、金融事業者は常に対策が求められています。
「E-Police」のAMLリストデータベースには、世界各国の制裁者、反社会勢力、公的要人PEPs、送金制限国や地域などのリスク情報を適時蓄積し、疑わしい取引を見逃さないようリスク管理を徹底しています。