アンチマネーロンダリング(AML)ソリューション

アンチマネーロンダリング(AML)
ソリューション「E-police」

アンチマネーロンダリング(AML)ソリューション

  • ○資金移動業者など中小企業の金融ビジネスに特化した仕様
  • ○システム導入を簡単にリーズナブルに提供

E-policeのしくみ


金融ビジネスに必要不可欠なマネーロンダリング対策(anti-money laundering、以下AML)は、 運用管理が広範囲におよび複雑化しています。当社のソリューションe-Policeでは、PayForexでも採用している独自のAMLロジックを利用し、経済制裁者、テロ資金、反社会勢力等に関わる疑わしい取引を検出します。

既存システム等の情報

データ連係

E-Police 分析・判定・承認

フィルタリング結果 モニタリング結果

疑わしい取引を検出

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